Monitoramento customizado

para PLDFT Compliance Riscos Investigações Chargeback

A Plataforma Cerberus permite que você assuma o comando do monitoramento, customizando o processo com inteligência e autonomia. Integre informações, enriqueça dados, defina fluxos eficientes e tome decisões embasadas para proteger suas operações e garantir sua conformidade e boa reputação.

INTELIGÊNCIA DE PONTA A PONTA

Seja dono do monitoramento

Conheça a plataforma que quebra paradigmas e se surpreenda.

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Funcionalidades
  • Autonomia real: Crie e ajuste regras complexas e fluxos de trabalho sem depender de TI.
  • Processos inteligentes: Fluxos eficientes, dados integrados e dossiês completos para ganhar eficácia.
  • Ecossistema conectado: Integrações sob medida, dados centralizados e e-mail conectado para manter o controle.
  • Gestão com responsabilidade: Dashboards 360° e logs de auditoria completos para tomada de decisão rápida e segura.

PLDFT

Em um cenário regulatório complexo, ter uma ferramenta que apenas “cumpre tabela” não é suficiente. A Plataforma Cerberus é uma solução completa de MSAC (Monitoramento, Seleção, Análise e Comunicação) para detectar e comunicar atividades suspeitas, projetada para dar poder e segurança à área de PLDFT.

Nossa tecnologia robusta atende às principais normas do setor, incluindo a Circular BCB nº 3.978, Carta Circular BCB nº 4.001, Resolução CVM nº 50, Circular SUSEP nº 612 e a Portaria SPA/MF nº 1.143, garantindo que todo o processo, da configuração das regras à comunicação ao COAF, aconteça em um ambiente centralizado, rastreável e inteligente.

Veja como cada funcionalidade foi desenhada para transformar a sua operação:
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1. Autonomia Total na Criação de Regras

Nosso criador de regras inovador, com interface visual e intuitiva, permite que sua própria equipe crie, altere e teste regras complexas com agilidade, sem depender de um desenvolvedor. Responda a novas ameaças em horas, não semanas, e ajuste os parâmetros com precisão para reduzir drasticamente os falsos positivos.

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2. Visão 360° Real do Cliente

Integre, sem limitações, todas as suas fontes de dados. O Cerberus conecta informações transacionais a dados de KYC, listas restritivas, fontes internas e fornecedores externos, construindo uma visão verdadeiramente completa para suas análises.

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3. Validação e Testes com Segurança

Tenha total confiança em suas regras antes de implementá-las e encontre novas tipologias com análises retroativas. Nosso “Laboratório” permite simular cenários e validar a eficácia das regras contra dados reais ou fictícios, garantindo a assertividade e segurança do seu monitoramento.

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4. Análises Rápidas e Assertivas

O dossiê inteligente do Cerberus centraliza todas as informações relevantes e apresenta um checklist com matriz de risco para guiar o analista. O resultado é um ganho de produtividade imediato, com decisões mais rápidas, padronizadas e bem embasadas.

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5. Fluxos Sob Medida

Modele fluxos de trabalho que espelham perfeitamente suas políticas internas e estejam adequados ao tamanho da sua equipe. Configure gatilhos, SLAs e notificações para garantir que prazos sejam cumpridos e que nenhuma análise se perca no processo, aumentando a segurança e efetividade do processo de MSAC.

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6. Produtividade Inteligente

Acelere e padronize o trabalho da sua equipe com modelos customizáveis para cada etapa. Crie checklists com matriz de risco, modelos de filtros, padrões de análise e templates de e-mail para aumentar a produtividade e a consistência dos resultados sem renunciar ao controle e à qualidade.

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7. Comunicação Centralizada

Transforme a caixa de entrada da sua equipe. Com a integração nativa de e-mails, o Cerberus centraliza toda a comunicação e otimiza o tempo dos analistas, eliminando a desorganização e garantindo que informações cruciais estejam sempre conectadas ao seu respectivo dossiê.

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8. Gestão Estratégica Informada

Nossos dashboards e KPIs foram desenhados para a gestão do processo de MSAC. Acompanhe a produtividade da equipe, o tempo de tratamento de alertas e identifique tendências de risco e potenciais gargalos antes de se materializarem, transformando dados operacionais em inteligência gerencial.

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9. Monitoramento e Diligência Contínuos e Enriquecidos

Fortaleça seu programa de PLDFT com o acesso a listas restritivas e serviços de enriquecimento de dados diretamente pela plataforma, através de nossos parceiros integrados.

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10. Especialistas que Falam a Sua Língua

Nossa implantação vai além da tecnologia. Conte com especialistas de PLDFT para entender as suas necessidade e auxiliar na configuração da plataforma para que o seu processo de MSAC esteja adequado ao porte, momento e apetite à riscos da sua instituição.

COMPLIANCE E RISCOS

A mesma inteligência e robustez que resolvem os desafios de PLDFT transformam a Plataforma Cerberus em uma solução versátil para todos os processos de Compliance e Riscos. Nós entregamos um ecossistema completo para você construir, gerenciar e escalar qualquer tipo de monitoramento, com total autonomia.

Seja para analisar solicitações de chargeback, investigar fraudes complexas que escapam aos sistemas tradicionais, detectar manipulação de mercado em operações de trading ou mitigar riscos operacionais e transacionais, a plataforma oferece o motor e as ferramentas para sua equipe assumir o controle.

Veja como a nossa versatilidade pode ser o diferencial da sua operação:
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1. Monitoramento por Regras com Autonomia

O coração do Cerberus é um motor de regras comportamentais que dá à sua equipe o poder de criar, testar e refinar cenários de monitoramento complexos, sem depender da área de TI. Através de uma interface visual e intuitiva, sua área define exatamente quais parâmetros, processos e dados serão monitorados, ajustando a sensibilidade para focar nos riscos que realmente importam.

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2. Visão 360° Inteligente

Integre, sem limitações, todas as suas fontes de dados, independentemente do formato ou conexão. Uma vez centralizados, esses dados são apresentados de forma consolidada na tela de análise, fornecendo o contexto completo para uma decisão rápida e embasada. Além disso, potencializamos sua análise com integrações a parceiros que enriquecem os dados com informações de risco relevantes.

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3. Simulação e Validação com Controle

Tenha confiança absoluta em seu monitoramento. Nosso “Laboratório” exclusivo permite simular o impacto de novas regras contra dados reais ou fictícios antes de implementá-las. Valide a eficácia de novos cenários, calibre a assertividade para reduzir falsos positivos e até mesmo realize análises retroativas para identificar riscos que passaram despercebidos no passado.

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4. Produtividade Inteligente e Sob Medida

Desenhe fluxos de trabalho que espelham perfeitamente seus processos e a estrutura da sua equipe. Configure gatilhos automáticos, notificações e SLAs para garantir que nenhum alerta se perca e que os prazos sejam cumpridos. Além disso, os modelos customizáveis para cada etapa do processo aceleram e padronizam o trabalho. Crie checklists com matriz de risco para análise, modelos de filtros, padrões de análise e templates de e-mail para aumentar a produtividade e a consistência dos resultados sem renunciar ao controle e à qualidade.

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5. Comunicação Centralizada

Transforme a caixa de entrada da sua equipe. Com a integração nativa de e-mails, o Cerberus centraliza toda a comunicação e otimiza o tempo dos analistas, eliminando a desorganização e garantindo que informações cruciais estejam sempre conectadas à sua análise.

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6. Gestão Estratégica Informada

Nossos painéis e KPIs são versáteis e adaptáveis, permitindo visão ampla e efetiva do processo de monitoramento. Acompanhe a produtividade da equipe, o tempo de tratamento de alertas e identifique tendências de risco e gargalos antes de se materializarem, transformando dados operacionais em inteligência gerencial.

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7. Parceria e Suporte Especializado

Vamos além da implantação de um software. Nossos especialistas em Compliance, Riscos e Tecnologia trabalham ao seu lado para entender as nuances do seu negócio e adaptar a plataforma às suas necessidades. O objetivo é garantir que sua equipe não apenas use a ferramenta, mas domine o processo, conquistando autonomia e eficácia

Solução Completa

Conheça todas as
funcionalidades

A Plataforma Cerberus equipa sua área com funcionalidades avançadas para ir além do básico, alcançando novos níveis de eficiência, escala e segurança no monitoramento.

NUVEM

Plataforma 100% na nuvem com nossa gestão garantindo disponibilidade e segurança.

INTEGRAÇÕES

Integre, sem limitações, todas as suas fontes de dados, independentemente do formato ou conexão, incluindo listas de suporte.

REGRAS DE MONITORAMENTO

Crie e altere regras sob medida com poucos cliques para focar os esforços em alertas relevantes em vez de falsos positivos.

FLUXOS DE TRABALHO

Configuração de fluxos de trabalho de forma intuitiva e interativa, incluindo níveis de serviços (SLAs), para otimizar a eficiência e execução do processo.

GESTÃO DE USUÁRIOS

Configuração de perfis e permissões de acesso para segregar funções e manter controle do fluxo de informações.

DOSSIÊ CONSOLIDADO

Todas as informações necessárias para tomada de decisão em um único lugar para tratar alertas com eficácia.

PAINÉIS

Dashboards para gestão e organização do trabalho, proporcionando uma visão 360° e eficiência para todo o processo.

LABORATÓRIO

Valide e analise regras e cenários com dados reais e fictícios com facilidade e tenha agilidade na adaptação às mudanças nos negócios e na regulamentação.

MODELOS

Configure modelos de análise, e-mail, tabelas e filtros para aumentar a eficiência e padronizar o processo de monitoramento de ponta a ponta.

CHECKLIST

Confira diferentes aspectos da situação alertada e conte com uma matriz de risco customizável para embasar a tomada de decisão de forma objetiva.

E-MAIL INTEGRADO

Organize toda comunicação atrelada aos dossiês e receba notificações para cada etapa relevante do processo de monitoramento.

COMUNICAÇÃO DE OPERAÇÕES SUSPEITAS

Comunicação com o COAF integrada e documentada para garantir a sua rastreabilidade e conformidade.

CONECTIVIDADE

APIs para integrar dados e conectar parceiros que enriquecem dados ou complementam o monitoramento.

LISTAS RESTRITIVAS

Consultas às listas mais importantes como CSNU, OFAC e sanções da UE, inclusive para geração de alertas.

UPLOAD DE DOCUMENTOS

Evidências atreladas diretamente aos dossiês para manter todas as informações relevantes em um único lugar e facilitar a auditoria do processo.

CONSULTAS

Consulte todos os dados importados na plataforma e tenha em mãos as informações que importam para o seu monitoramento.

AUDITORIA

Logs multiníveis de todo motor de alertas e da plataforma para garantir transparência e rastreabilidade de ponta a ponta.

SUPORTE

Equipe dedicada e especializada em Compliance, PLDFT e Tecnologia para dar apoio em todo processo de monitoramento desde a implantação à manutenção.

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Descubra na prática como a Plataforma Cerberus se adapta às suas necessidades e otimiza a sua operação.

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